赶钱网涉嫌非法融资 幕后主谋遭人肉搜索

赶钱网涉嫌非法融资 幕后主谋遭人肉搜索

近日,《国际财经》新闻中心对赶钱网“涉嫌欺诈,违规自融”给予了曝光。报道中涉及一个关键人物林杰和一个关键公司船仙矿业有限责任公司(以下简称船仙公司)。

针对两个“关键”,报道中没有详细阐述,在此笔者再做进一步的补充,以期读者从中全面了解,远离融资陷阱。实际上,也就是讲述林杰如何将一个注册资金只有20万的萤石矿业公司变为5个亿,打造“创富神话”的故事。

我们先了解一下赶钱网和林杰的关系。

赶钱网是国联未来资产管理有限公司(以下简称国联未来)旗下的互联网金融信息中介服务平台。国联未来的股东之一是四川省国投矿业资产交易有限公司(以下简称四川国投),而四川国投实际控制人为林杰。

《国际财经》报道中称,赶钱网上面的所有标,都是一个被严重泡沫估值的萤石矿(估价5亿)。也就说,林杰利用赶钱网这个平台,发布船仙公司开发、股权认筹等信息,进行非法融资。利用船仙公司骗取资金后,更换了各个公司的法人及股东,逃避责任。非法集资的款项通过船仙公司账户转给了林杰控制的各个公司。后将船仙公司矿权抵押给了国联未来,也就是赶钱网的平台公司。文章中投资人称“他们通过平台资金左手倒右手,全是玩我们投资人,真是前所未闻!”

至于文章中为何说“都是一个被严重泡沫估值的萤石矿(估价5亿)”,首先要了解彭水县船仙矿业有限责任公司(以下简称船仙公司)。该公司成立于2007年6月,注册资金20万元,经营范围为萤石、重晶石开采、加工、销售。截至目前,短短十一年时间,七次变更法人及股东信息。如此频繁的变更,意味着什么呢。林杰就是将被严重高估的船仙公司放在赶钱网平台上,违规违法融资。

笔者在今年6月份,对位于重庆市彭水县善感乡的船仙公司进行过调查,结果只是一个既没有办公地点,也没有设备厂房的空壳公司。估价5个多亿的萤石矿、重晶石矿实际上是被郁郁葱葱的灌木丛覆盖着的尾矿,而今,它只存在于赶钱网平台和彭水县工商登记注册中。

后来得知,其实船仙公司也是被骗的,林杰骗走船仙矿业公司后,根本没有能力运营,根据彭水县工商局档案资料显示,林杰于2015年12月24日完成了相关工商变更手续,将船仙公司原法人变为一个中科的员工任安全(曾因绑架李春平被拘留37天,任为其中成员之一),股东变更为甘肃鑫万福商贸有限公司(林杰是该公司的实际控制人)。但直至今日林杰也未支付船仙公司原股东几千万元的转让对价款。

《国际财经》报道中,提到林杰用自己是法人的“中科联合企业管理有限公司(以下简称中科)”对慈善家李春平的资产进行托管事宜。“托管协议”显示,李春平在北京的全部地产及其他物业,包括土地与房屋、在中国大陆拥有所有权的不动产和物业,以及艺术品等,均交由中科管理,托管期为20年,李春平每年可获得7000万元的收入。据保守估计,单土地与房屋,市场价值超过百亿元。

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